
公告日期:2024-12-25
公告编号:2024-086
证券代码:874652 证券简称:睿健医疗 主办券商:银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王泳女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事王泳女士、张晓琼女士因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为完善公司激励机制,进一步提高员工的积极性,公司拟于子公司广州市赛
公告编号:2024-086
诺康医疗器械有限公司层面实施员工股权激励,其中公司董事 David Yuan(袁兴红)先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生为本次激励对象之一,本次股权激励事项构成关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易公告》(公告编号:2024-087)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
四川睿健医疗科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日
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