公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-003

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 DavidYuan（袁兴红）先生、林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生、憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生因外地办公或出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年前三季度主要财务数据的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

因公司控股股东美宜科投资有限公司的母公司普华和顺集团公司（股票代
码 ： 1358.HK ） 拟 于 2025 年 1 月 21 日 在 香 港 联 交 所 指 定 网 站
（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊登关于公司在北京证券交易所上市 相关事宜的公告，公告中涉及公司 2024 年前三季度主要财务数据（未审数）， 因此公司对 2024 年前三季度主要财务数据（未审数）进行披露。具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年前三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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