公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王泳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王泳女士、张晓琼女士、吕行女士因外地办公或出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年前三季度主要财务数据的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

因公司控股股东美宜科投资有限公司的母公司普华和顺集团公司（股票代
码 ： 1358.HK ） 拟 于 2025 年 1 月 21 日 在 香 港 联 交 所 指 定 网 站
（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊登关于公司在北京证券交易所上市 相关事宜的股东大会的公告，公告中涉及公司 2024 年前三季度主要财务数据 （未审数），因此公司对 2024 年前三季度主要财务数据（未审数）进行披露。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年前三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。