公告日期：2025-01-27

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生、憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据规定，为保障公司为本次发行事项出具的有关承诺能够得到切实有效的履 行，公司及相关主体拟作出相关承诺，如公司及相关主体未能履行承诺的，则 接受相应约束措施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号： 2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称“北交所”），为保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公 告[2013]42 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，正在制定招股说明书 及其他信息披露资料，公司向北交所正式递交的招股说明书及其他信息披露资 料将不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺及相应约束措施。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形 之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2024 年
9 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《关于内 部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有 效性发表鉴证意见，出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报 告》（信会师报字[2025]第 ZL10004 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股 份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》 （公告编号：2025-012）及《公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期……
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