公告日期：2025-03-31

中国银河证券股份有限公司

关于

四川睿健医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二五年三月

保荐机构及保荐代表人声明

四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“睿健医疗”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受睿健医疗的委托，担任其本次公开发行的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《四川睿健医疗科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。）

目录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构及保荐代表人...... 3

二、本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5

六、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 8

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 8

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 9

三、本次证券发行符合《北交所注册办法》的规定...... 10

四、本次证券发行符合《北交所股票上市规则》的规定 ......11

五、发行人的主要风险提示...... 13

六、发行人的发展前景评价...... 19

七、其他专项核查事项...... 20

八、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 24

九、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构及保荐代表人
（一）保荐机构名称

中国银河证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况

银河证券指定夏沛沛、付月芳二人作为睿健医疗向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人，其保荐业务执业情况如下：

夏沛沛，女，保荐代表人、经济学硕士。主要负责或参与的项目：天纺标（871753）北交所上市、四川成渝（601107）H股回A股IPO、开普检测（003008）IPO、白云机场（600004）向特定对象发行股票、四川九洲（000801）向特定对象发行股票、通宇通讯（002792）向特定对象发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

付月芳，女，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格。主要负责或参与的项目：天纺标（871753）北交所上市、三和管桩（003037）向特定对象发行股票、通宇通讯（002792）向特定对象发行股票、晋控煤业（601001）重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

（一）项目协办人：牛慧子

（二）项目组其他成员：王飞、郭玉良、高原、吴琳、朱真莹、李柯葳、刘博文

公司名称 四川睿健医疗科技股份有限公司

证券简称 睿健医疗

证券代码 874652

统一社会信用代码 91……
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