公告日期：2025-03-31

中国银河证券股份有限公司

关于

四川睿健医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二五年三月

保荐机构及保荐代表人声明

四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“睿健医疗”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受睿健医疗的委托，担任其本次公开发行的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《四川睿健医疗科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。）

目录

一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 3

（一）发行人概况 ...... 3

（二）本次发行情况 ...... 12
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其他项目组成员...... 13

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人 ...... 13

（二）项目协办人及其他项目组成员 ...... 14
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
四、保荐机构承诺事项 ...... 14
五、本次证券发行履行的决策程序 ...... 15

（一）董事会审议通过 ...... 15

（二）股东大会审议通过 ...... 16
六、本次股票发行是否符合北交所上市条件的逐项说明...... 16

（一）本次发行符合《证券法》的相关规定 ...... 16

（二）本次证券发行符合《北交所注册办法》的规定 ...... 17

（三）本次证券发行符合《北交所股票上市规则》的规定 ...... 19
七、保荐机构关于发行人创新发展能力的核查情况...... 20

（一）核查程序 ...... 21

（二）核查结论 ...... 23
八、持续督导期间的工作安排 ...... 25
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 26
十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 ...... 26
一、发行人概况及本次公开发行情况
（一）发行人概况
1、基本信息

公司名称 四川睿健医疗科技股份有限公司

英文名称 Sichuan Rekind Medtec.,Inc.

证券代码 874652

证券简称 睿健医疗

法定代表人 王洪建

注册资本 30,693.0370 万元

成立日期 2013 年 8 月 6 日

挂牌日期 2024 年 12 月 5 日

目前所属层级 创新层

住所 成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道 2401 号

电话 028-67085899

医疗科技技术的研发、技术转让。（依法需批准的项目，经相关部
营业范围

门批准后方可开展经营活动）。

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2、主营业务

公司是一家专业从事血液净化产品的研发、生产和销售的企业。公司持续致力于血液净化类产品的研发、生产工艺的研发升级和设备的自主研发，为终末期肾病患者的治疗提供用途多样、质量稳定的血液净化类产品。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。