公告日期：2025-04-18

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王泳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王泳女士、张晓琼女士因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告
及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2024 年度工作情况编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年经营情况，结合对 2025 年宏观经济形势的判断和对行业发展的
预期，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方

案的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方案为：向股东分配利润 8,000 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司监事 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬……
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