公告日期：2025-04-18

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，憨勇、尚淑莉、陈耀明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

憨勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大
学二级教授，金属材料强度国家重点实验室副主任（2002 年起任），国际生物材料科学与工程学会联合会 Fellow。2001 年入选教育部“跨世纪优秀人才计划”，2007 年受聘国务院特殊津贴专家，2011 年入选陕西省“三五”人才，2012 年受聘陕西省“三秦”人才。兼任中国生物材料学会常务理事（自第一届起）、科技成果评价工作委员会主任委员、医用金属材料分会主任委员，中国机械工程学会表面分会常务理事等。主要从事医用金属材料表面成骨活化、软组织密封及抗菌改性
与相关机理研究。作为负责人主持国家 973 计划项目课题 1 项、863 计划项目 2
项、国家自然科学基金重点项目 1 项及面上项目 7 项等。以第一获奖人获陕西省
科学技术一等奖 1 项、陕西省科学技术二等奖 1 项，发表 SCI 收录论文 230 余篇，
他引 1 万余次，授权发明专利 23 件。2024 年 11 月至今，在公司任独立董事。
尚淑莉女士，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北政法
大学法律硕士，陕西丰瑞律师事务所管委会主任，高级合伙人律师。获司法部“全
国优秀律师”和全国律协“文化产业论坛十大青年领军人物”荣誉称号；西安市高层次人才，西部利得基金管理有限公司独立董事，取得钱伯斯陕西商事领域“一等律师”。IFLR1000 中国 2024 年度企业并购领域“重点推荐律师”等荣誉。担任的社会职务主要有：陕西省政府立法专家库成员、陕西省贸促会入库专家、陕西省律师协会常务理事，中国电视剧制作协会法务委员，西安（榆林、铜川）仲裁委仲裁员、陕西法学会企业经济法研究会副会长、陕西法学会科技法研究会副会长等。西安财经大学客座教授，民进中央出版与传媒专委会委员，民进省委委员、监委委员等。2024 年 11 月至今，在公司任独立董事。

陈耀明先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香
港公开大学工商管理硕士学位，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任常州恒信会计师事务所有限公司副主任会计师。2022年 5 月至今，任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事。中国民主建国会会员，常州市钟楼区第九、十届政协委员，江苏省政府采购专家库成员，江苏省高新技术企业评审财务专家，常州市首期会计领军人才，常州市注册会计师协会常务理事。2024 年 11 月至今，在公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。公司于 2024 年 11
月 26 日完成独立董事选举，三名独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明自任期之日起会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。