公告日期：2025-09-05

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 券法》（以下简称“《证券法》”）及全
他有关规定，制订本章程。 国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“股转公司”）相关规定和
其他有关规定，制订本章程

第二条 四川睿健医疗科技股份有限公 第二条 四川睿健医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司， 和其他有关规定成立的股份有限公司，
公司为发起设立。 公司为发起设立。

公司在四川省成都市市场监督管理局 第三条 公司在四川省成都市市场监督
注册登记，取得营业执照。 管理局注册登记，取得营业执照。

公司根据《中国共产党章程》规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司注册名称：四川睿健医疗 第四条 公司注册名称：

科技股份有限公司 中文全称：四川睿健医疗科技股份有限
中文全称：四川睿健医疗科技股份有限 公司

公司 英文全称：Sichuan Rekind Medtec.,Inc.
英文全称：Sichuan Rekind Medtec.,Inc.
第七条 公司的总经理代表公司执行公 第八条 公司的法定代表人由代表公司司事务，并担任公司的法定代表人，代 执行公司事务的董事或者经理担任，担表公司执行公司事务的总经理辞职的， 任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去公司的法定代表人。法定 视为同时辞去法定代表人。法定代表人代表人辞职的，公司应当在法定代表人 辞职的，公司应当在法定代表人辞职之辞职之日起三十日内确定新的法定代 日起三十日内确定新的法定代表人。
表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织和行为、公司与股东、
……
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