公告日期：2025-09-05

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》及相关法律、法
规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-077）、《公司章程》（公告编号：2025-078）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关
安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-079）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-080）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-081）；

（4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-082）；

（5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-083）；

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-084）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-085）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）；

（9）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-087）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关
安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-089）；

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-090）；

（3）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-091）；

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-092）；

（5）《舆情管理制度》（公告编号：2025-093）；

（6）《内部审计制度》（公告编号：2025-094）；

（7）《年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-095）；

（8）《董事会审计委……
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