公告日期：2025-09-23

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数291,769,537 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,417,320 股，占公司有表决权股份总数的 2.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-077）、《公司章程》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,769,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-079）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-080）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-081）；

（4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-082）；

（5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-083）；

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-084）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-085）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）；

（9）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-087）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,769,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于重新制定<四川睿健医疗科技股份有限公司章程（草案）
（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,769,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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