公告日期：2026-04-22

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报
告及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年度工作情况编制了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司总经理就 2025 年度工作情况编制了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年经营情况，结合对 2026 年宏观经济形势的判断和对行业发展
的预期，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZL10057 号），
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
521,096,917.28 元，母公司未分配利润为 151,459,854.65 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 306,930,370 股，以应分配股数 306,930,370 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 138,118,666.50 元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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