公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-016

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙德聪

6.会议列席人员：孙宇平、帅能迁、陶佳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭森茂因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要及未来战略规划，拟对公司经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。

公告编号：2026-016

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于
变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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