公告日期：2024-06-28

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司（以下简称“南宝高盛”或“公司”）系由高盛材料（香港）有限公司（以下简称“香港高盛”）、李娟、广州慧好科技有限公司（以下简称“广州慧好”）、佛山椿盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山椿盛”）、佛山倍盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山倍盛”）、曹少波、南宝树脂（佛山）有限公司（以下简称“佛山南宝”）、曾小义作为发起人，直接发起设立的股份有限公司。

经公司全体董事、监事、高级管理人员确认，公司设立以来股本演变情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况

1、有限公司设立

佛山南宝高盛高新材料有限公司（以下简称“南宝高盛有限”或“有限公司”）系由香港高盛、佛山南宝于 2010年 3月 16 日共同出资设立的外商投资企业。

2009 年 11 月 24 日，佛山市工商行政管理局出具佛名称预核外字【2009】第
0900638037号《公司名称预先核准通知书》，同意预先核准香港高盛、佛山南宝 2个投资人出资设立公司，名称为“佛山南宝高盛高新材料有限公司”。

2010 年 2 月 21 日，佛山市三水区对外贸易经济合作局出具三外经贸【2010】19 号文
《关于设立中外合资企业佛山南宝高盛高新材料有限公司的批复》同意有限公司设立，2010年 2月23日，有限公司取得批准号为商外资粤三合资证字【2010】0001号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 3 月 16 日根据广东省佛山市工商行政管理局出具佛核设通外字【2010】第
1000097392号《核准设立通知书》，有限公司取得编号为 440600400012417的的营业执照。
南宝高盛有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴资本 实缴资本 持股（出资） 出资方式

（万美元） （万美元） 比例（%）

1 香港高盛 148.50 148.50 99.00 货币出资

2 佛山南宝 1.50 1.50 1.00 货币出资

合计 - 150.00 150.00 100.00 -

根据 2020年 4月 14日及 2020年 5月 14日，佛山市正大会计师事务所有限公司分别出
具的佛正会外验字【2010】第021号验资报告及佛正会外验字【2010】第028号验资报告，前述出资均已实缴。

2、2020 年 8 月 27 日，第一次增资

根据 2020 年 8 月 27 日南宝高盛有限董事会决议，经董事孙德聪、李娟、陈星在一致
同意佛山椿盛、佛山倍盛成为公司新股东；同意有限公司投资总额由200万美元变更为350
万美元，注册资本由 150 万美元变更为 168.69 万美元。本次新增注册资本 18.69 万美元，
由新股东认缴出资，其中佛山椿盛以货币方式认缴出资 10.96 万美元，于 2020 年 12 月 31
日缴足；佛山倍盛以货币方式认缴出资 7.73万美元，于 2020 年 12月 31 日缴足。新股东佛
山椿盛、佛山倍盛已于 2020年 11 月将前述款项汇至南宝高盛有限账户完成出资程序。

本次出资后，南宝高盛有限股权结构如下：

序号 股东名称 认缴资本 实缴资本 持股（出资） 出资方式

（万美元） （万美元） 比例（%）

1 香港高盛 148.50 148.50 88.03% 货币出资

2 佛山南宝 1.50 1.50 0.89% 货币出资

3 佛山椿盛 10.96 10.96 6.50% 货币出资

4 佛山倍盛 7.73 7.73 4.58% 货币出资

合计 - 150.00 ……
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