公告日期：2025-03-13

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙德聪

6.会议列席人员：林昆缙、林俊辉、陶佳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴永升、郭森茂因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等
方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度经营目标的议案》
1.议案内容：

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目， 拟定公司 2025 年度经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司总经理 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度生产经营、公司管理及项目管理等方面的梳理，总
结了该年度生产经营状况，在此基础上编制了《总经理 2024 年度工作报告》， 根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理对 2024 年度工作报告进行 了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，佛山南宝高盛高新材料有限公司（以下简称“公司”）董事会及
全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》 和《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推 进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各 项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体 股东的利益。公司董事会编制了《董事会 2024 年年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并
出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告，该审计报告 为无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经
营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司在梳理2024年度经营及财务状况后……
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