公告日期：2025-03-13

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯方式同步

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席林俊辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事林俊辉、林昆缙因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，佛山南宝高盛高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的经营管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司、公司股东和员工的利益，促进了公司的健康、持续发展。公司监事会编制了《监事会 2024 年年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年
度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司在梳理2024年度经营及财务状况后对2025年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

关联监事林俊辉、林昆缙、陶佳需回避表决。

3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经……
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