
公告日期:2025-03-13
证券代码:874653 证券简称:南宝高盛 主办券商:金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次股东大会以现场及通讯方式投票召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 9 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874653 南宝高盛 2025 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东南天明(三水)律师事务所的见证律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报,编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。
(二)审议《关于审议公司 2025 年度经营目标的议案》
根据当前经济运行状况,充分考虑公司实际情况,结合现有企业经营项目,拟定公司 2025 年度经营目标。
(三)审议《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
2024 年,佛山南宝高盛高新材料有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。
公司董事会编制了《董事会 2024 年年度工作报告》。
(四)审议《关于审议公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告,该审计报告为无保留意见的审计报告。
(五)审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理,总结了该年度的生产经营成果和财务状况,在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》,对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
(六)审议《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》
公司在梳理2024年度经营及财务状况后对2025年度经营及财务状况进行了合理预计,在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽责,公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》,公告编号为 2025-009。
(八)审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定,结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹少波。
(九)审议《关于预计公司 2025……
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