公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-017

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙德聪

6.会议列席人员：林昆缙、帅能迁、陶佳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭森茂因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司章程修订的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2025-015。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司股东会议事规则。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制 度 》， 公 告编号为2025-016。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议提请召
开 2025 年第一次临时股东会议的议案。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-017

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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