公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-018

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 电子通讯

本次股东大会以现场及电子通讯方式投票。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 9：00。

通讯会议同时投票。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874653 南宝高盛 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于审议公司章程修订的议案》 √

《关于审议公司修订股东会议事

2 √

规则》

（一）审议《关于审议公司章程修订的议案》

根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订<公司 章 程 > 公 告 》， 公 告 编号为2025-015。

公告编号：2025-018

（二）审议《关于审议公司修订股东会议事规则》

根据新《公司法》补充修改完善公司股东会议事规则。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制度》，公告编号为2025-016。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的须持本人有效身份证明；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日 9：00

（三）登记地……
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