公告日期：2026-03-10

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：孙宇平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等 方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并
出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2025 年度审计报告，该审计报告 为无保留意见的审计报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司监事会 2025 年度工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，佛山南宝高盛高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的经营管理情 况、股东会和董事会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行 了监督和检查，维护了公司、公司股东和员工的利益，促进了公司的健康、持 续发展。公司监事会编制了《监事会 2025 年年度工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据对 2025 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经
营成果和财务状况，在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进
行了合理预计，在此基础上编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中， 专业务实、勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》
1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常
开展，公司 2026 年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币 14,000 万元，
……
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