公告日期：2025-04-25

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李杲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理根据企业经营发展情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公
司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职履行董事会职责开展各项工作，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李杲先生代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详细内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-0010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事薪酬与公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：

该议案分两项子议案审议，各关联人员回避表决：

4.1：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬和公司 2025 年度非独立董事
薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度非独立董事薪酬和公司 2025 年度非独立董事薪酬方案。

4.2：关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬和公司 2025 年度独立董事薪酬
方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度独立董事薪酬和公司 2025 年度独立董事薪酬方案。

2.议案表决结果：议案 4.1 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案4.2因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

议案 4.1：关联董事李杲、方飞回避表决。

议案 4.2：关联独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬与公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 》
1.议案内容：

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

5.1：关于确认公司 2024 年度总经理薪酬和公司 2025 年度总经理薪酬方案
的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度总经理薪酬和公司 2025 年度总经理薪酬方案。

5.2：关于确认公司 2024 年……
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