
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-0006
证券代码:874654 证券简称:玉健健康 主办券商:国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席张斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定,尽职履行监事会各项职责,编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度
公告编号:2025-0006
监事会工作报告》,并由监事会主席张斌先生代表监事会进行工作汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬和公司 2025 年度监事薪酬方案的
议案 》(如适用)
1.议案内容:
根据《公司法》等相关规定,结合公司实际情况,确认公司 2024 年度监事薪酬和公司 2025 年度监事薪酬方案。
2.回避表决情况
因 3 名监事为关联利益相关者,回避表决。
3.议案表决结果:
因 3 名监事为关联利益相关者,回避表决,本议案直接提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
公司根据审定的 2024 年财务报告和 2025 年的经营发展计划及目标等,编制
了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2025-0006
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求,公司编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024年年度报告》及《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
详细内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-0011)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-0012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2024 年 12 月 31 日,
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,202,847.5 元, 母公司未分配利润为 32,799,933.03 元。
公司总股本为54,000,000股, 以应分配股数54,000,000股为基数, ……
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