公告日期：2025-04-25

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“玉健健康”）的独立董事，伍鹏、乔君、鲍仁杰、甘有盛（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

伍鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，研究生学历。
主要工作经历：2011 年 9 月至 2017 年 5 月，历任浙江省龙泉市市场监督管理局
科员、稽查大队副大队长；2017 年 6 月至 2021 年 6 月，任宁波市北仑区劳动人
事争议仲裁院仲裁员；2021 年 7 月至今，任北京德恒（宁波）律师事务所实习律师、律师、高级合伙人；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。

乔君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，博士学历，
高级工程师。主要工作经历：2011 年 3 月至 2016 年 12 月，任山东省食品发酵
工业研究设计院（现齐鲁工业大学）工艺工程师；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，
任山东诚创医药技术开发有限公司研发主管；2017 年 9 月至 2021 年 12 月，江
南大学攻读博士学位；2022 年 1 月至 2022 年 3 月，待业；2022 年 4 月至今，任
北京大学宁波海洋药物研究院生物技术药物研究中心副主任；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。

鲍仁杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，本科学历，
中国注册会计师（非执业），具有律师职业资格。主要工作经历：2012 年 9 月至
2019年 12 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2020 年 3月至 2023
年 4 月，任浙江天册律师事务所律师；2023 年 4 月至今，历任宁波明禾新能源
科技有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；2024 年 10 月至今，任玉健健康独立董事。

甘有盛（已离任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，
本科学历，高级会计师。主要工作经历：1988 年 8 月至 1998 年 7 月就职于马鞍
山市五金交电化工有限公司，历任主办会计、财务科长等职务；1998 年 7 月至
1999 年 9 月任协和石化化工集团（中国）有限公司审计主管；1999 年 10 月至
2021 年 9 月就职于宁波威远会计师事务所有限公司，历任项目经理、审计一部经理、副主任会计师、董事、分所所长、总经理；2021 年 7 月至今，任宁波道
泽会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长。2024 年 5 月至 2024 年 10 月，
任玉健健康独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会。独立董事伍鹏、乔君、
鲍仁杰、甘有盛（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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