公告日期：2025-04-25

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司利润分配管理制度》已分别于 2024 年 11
月 8 日、2024 年 11 月 25 日经公司第一届董事会第七次会议、2024 年第五次临
时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波玉健健康科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章总则

第一条 为规范宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润
分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,
切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《宁波玉健健康股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情
况,制定本制度。

第二条 公司应当综合考虑发展阶段、盈利水平、资金周转等因素合理确定利
润分配政策,促进投资者分享公司经营成果。公司应当结合融资并购、

发行上市等后续规划,科学、审慎决策,平衡公司发展及股东回报,保障
投资者合法权益。

公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当按照法律法规、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）相关规定及《公司章程》履行决策程序。董事会应当就股东回
报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当
通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分
听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。

第二章利润分配顺序

第三条 公司利润分配应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展,制定积极、持续、稳定的利润分配政策。根据
相关法律法规及《公司章程》,公司税后利润按下列顺序分配:

（一）公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以
不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从
税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股
份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积
金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资
本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章利润分配政策

第五条 公司的利润分配政策为:

（一）利润分配原则:公司充分考虑对投资者的回报;公司实行积极、
持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司……
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