公告日期：2025-04-25

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司投资者关系管理管理制度》已分别于
2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日经公司第一届董事会第七次会议、2024
年第五次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波玉健健康科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章总则

第一条 为进一步加强宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)与投
资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通,促进投资者对公司
的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益
最大化,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》等相关法律法规、规范性文件规定和《宁波玉健健康科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,结合公司实际情况,
制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投

资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,
以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则为:

(一) 公平、公开、公正原则。平等对待所有投资者;

(二) 诚实守信原则。公司本着实事求是的宗旨,客观、真实、准确、完
整的介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造
成的误导;

(三) 充分披露的原则。向投资者全面、完整地传递公司相关信息。公
司严格按照法律、行政法规和业务规则的规定,完整、充分地披露
信息。公司披露信息的内容和方式应方便公众投资者阅读、理解
和获得;

(四) 高效率、低成本原则。公司应当积极做好投资者关系管理工作,
及时回应投资者的意见建议,做好投资者咨询解释工作;采用先进
的沟通手段,努力提高沟通效果,降低沟通成本;

(五) 合规性原则。公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法
规、部门规章、业务规则的要求,不得在投资者关系活动中以任何
方式发布或者泄漏未公开重大信息;

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与
投资者之间的双向沟通,形成良性互动,充分保障公司和投资者的
合法权益。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的,应当立即通过
符合《中华人民共和国证券法》规定的信息披露平台发布公告,
并采取其他必要措施。

第四条 投资者关系管理的目的:

(一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步
了解和认同;

(二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持;

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;

(五) 增加公司信息披露透明度,促进公司诚信自律,改善公司治理和规
范运作。

第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密,避
免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第六条 除非得到明确授权并经过培训,公司董事、监事、高级管理人员和员工
应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章投资者关系管理的内容

第七条 投资者关系管理的工作对象:

(一) 投资者(包括在册投资者和潜在投资者);

(二) 从事证券分析、咨询和其他证券服务业的机构、个人及其关联人;
(三) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。