公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-0015

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、授信额度基本情况

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展和信贷需要,在规范运作和风险可控的前提下,公司及子公司的银行贷款实行总量控制,计划2025年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币8亿元,包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。

上述授信额度由公司的房产进行抵押担保,在办理授信过程中,公司经营管理层可以根据实际情况在不超过授信额度的范围内进行调整,并按照相关规定履行关联交易及担保决策程序和信息披露义务。

公司在执行上述借款计划时,可根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在上述授信额度和有效期内,授权公司经营管理层办理一切授信及抵押的相关手续,并签署相关法律文件。本授权自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

二、会议审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2025
年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0
票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，

公告编号：2025-0015

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司 2025 年度拟向银行申请授信额度是公司生产经营和业务发展的正常需求,有利于公司持续稳定经营和未来发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录
《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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