公告日期：2025-05-16

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：国金证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁波玉健健康科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李杲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,643,482 股，占公司有表决权股份总数的 67.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职履行董事会职责开展各项工作，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李杲先生代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职履行监事会各项职责，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席张斌先生代表监事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详细内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-0010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）《关于确认公司2024年度董事薪酬和公司2025年度董事薪酬方案的议案》
（需逐项表决的非累积投票议案适用）

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬和公司 2025 年度非
独立董事薪酬方案的议案》

普通股同意股数 12,033,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬和公司 2025 年度独立
董事薪酬方案的议案》

普通股同意股数股 54,000,000 ……
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