公告日期：2025-10-13

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

宁波玉健健康科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李杲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,025,004 股，占公司有表决权股份总数的 94.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会席位、取消监事会、修订公司章程及相关议事
规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟调整公司内部机构设置, 增加董事会席位, 不再设置监事会和监事, 改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《宁波玉健健康科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止, 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步优化公司内部治理结构, 结合目前公司董事会构成及任职情况, 公
司拟对董事会成员人数进行调整, 将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人, 其中独
立董事 3 人, 职工代表董事 1 人。

同时, 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况, 相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,025,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟调整公司内部机构设置, 增加董事会席位,不再设置监事会和监事, 改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时, 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况, 相应修改公司治理制度, 具体制度如下:

1.《宁波玉健健康科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.《宁波玉健健康科技股份有限公司关联交易管理制度》

3.《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事工作制度》

4.《宁波玉健健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》

5.《宁波玉健健康科技股份有限公司募集资金管理制度》

6.《宁波玉健健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金制度》

7.《宁波玉健健康科技股份有限公司利润分配管理制度》

8.《宁波玉健健康科技股份有限公司承诺管理制度》

9.《宁波玉健健康科技股份有限公司信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,025,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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