公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-0073

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市春晓西子山路 172 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李杲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构, 根据《公司法》等相关法律、法规及《公

公告编号：2025-0073

司章程》的有关规定, 公司拟选举刘德新为公司第一届董事会非独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 5 日召开宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会。

具体内容请见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-0074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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