公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-0075

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第一
届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》。
提名刘德新先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步优化公司内部治理结构，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，选举刘德新先生为公司董事，任期期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

刘德新，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要
工作经历：2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任安徽民扬律师事务所实习律师；2009 年 8
月至 2010 年 5 月任安徽泉河律师事务所律师；2010 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江
金众律师事务所律师；2016 年 11 月至今，任浙江金道（宁波）律师事务所律师；2024
年 5 月至 2025 年 10 月任宁波玉健健康科技股份有限公司监事。

公告编号：2025-0075

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、独立董事意见

公司此次选举非独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第一届董事会非独立董事候选人刘德新先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。
四、备查文件

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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