公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-0076

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定, 作为公司的独立董事,基于独立判断的立场, 对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下意见:

一、对《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》的意见

经审查, 我们认为：公司此次选举非独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第一届董事会非独立董事候选人刘德新先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。

综上, 我们同意上述议案，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会
审议。

宁波玉健健康科技股份有限公司
独立董事：鲍仁杰、伍鹏、乔君
2025 年 10 月 20 日

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