公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-0080

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了
2025 年第一次职工大会，同意选举张斌为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025年第一次职工大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

选举张斌先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工大会审议通过
之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 5,591,862 股，占公司股本的 10.3553%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步优化公司内部治理结构, 保证董事会的规范运作，选举张斌为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次职工大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2001 年 8 月
至 2012 年 10 月，任金光食品（宁波）有限公司检验员；2012 年 11 月至 2024 年 5 月，
任公司监事；2024 年 5 月至 2025 年 10 月，任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-0080

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、独立董事意见

公司此次选举职工代表董事符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第一届董事会职工代表董事候选人张斌先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。

综上，独立董事一致同意选举张斌先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自公司职工大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
四、备查文件

《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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