公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-0093

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股
票并在北交所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、基本情况

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为确保公司本次发行并上市工作的顺利进行，提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据股东会决议，办理与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜，具体如下：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证 券市场的实际情况，在股东会审议通过的发行上市方案范围内，确定股票发行 数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网 上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等与发行方案有关的事项；
2、根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，就本次 发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本 次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约，包括但不限于招股说明书、 相关合同、协议等；

3、根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证 券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜；

公告编号：2025-0093

4、根据股东会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投 向的具体项目和金额；

5、批准及签署本次发行上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；
6、根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法 律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决事项外，对本次发行上市方案、 稳定股价预案、上市后三年分红回报规划、填补被摊薄即期回报的具体措施等 相关事项进行相应调整；

7、确定和办理本次募集资金拟投资项目的有关具体事项，签署与本次募集 资金拟投资项目相关的协议及其他各项法律文件；确定及设立本次发行的募集 资金专项账户；

8、聘请保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构，全权办理向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报事宜，包括但不限 于回复中国证监会及北京证券交易所等相关部门的审核问询等；

9、根据监管机构的要求，对《公司章程》和公司相关治理制度作出必要和 适当的修订；在本次公开发行完成后，根据发行实施结果，变更公司注册资本、 修改《公司章程》和公司相关治理制度的相应条款，办理工商行政管理机关及 其他行政主管部门的核准、登记、备案等相关手续；

10、为本次发行上市按照证券监管部门的要求，在指定的报刊与网站上发 布招股说明书及其摘要、上市公告书等，向证券交易所申请上市并提供齐备的 申请资料；

11、办理与本次发行上市有关的其他必要事项。

前述授权有效期为股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交 所上市的议案》及本议案之日起12个月。若在此有效期内公司本次发行上市通 过北交所发行上市审核，或取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市 决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

二、会议审议情况

2025 年 11 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关
于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜

公告编号：2025-0093

的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件
1、《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。