公告日期：2025-11-24

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市

后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》于
2025 年 11 月 22 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所

股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由宁波玉健医药有限公司整体变更设立的股份有限公司，在宁波市北仑区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913302066880422408。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（“中
国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行
人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证
券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：宁波玉健健康科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Excare Pharm Inc.

第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号，邮政
编码：315800。

第六条 公司注册资本为人民币【】元（以下如无特别指明，均为人
民币元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以美玉品质，创健康生活。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
……
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