公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-0096

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、对《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的意见

经审查，我们认为：公司申请公开发行股票并在北交所上市的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资计划等情况，符合公司长期发展战略，该方案切实可行，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的意见

经审查,我们认为：公司本次发行上市的募集资金投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金的用途符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合国家相关产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-0096

三、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》的意见

经审查,我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的意见

经审查,我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有助于维护公司本次发行上市后股价的稳定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形，符合全体股东的利益。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》的意见

经审查,我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形，符合全体股东的利益。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的意见

经审查,我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺符合有关法律、法规、规范性文件

公告编号：2025-0096

和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形，符合全体股东的利益。

综上,我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、对《关于公司为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》的意见

经审查,我们认为：公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具的相关承诺及制定的约束措施符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

综上……
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