公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-0097

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

关于第一届董事会第十五次会议相关事项的

独立董事事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,作为公司的独立董事，我们对提交至第一届董事会第十五次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，并进行独立判断，就以下事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的事前认可意见

经审查,公司本次申请公开发行股票并在北交所上市符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

二、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的事前认可意见

经审查,公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目具备可行性，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，募集资金用途符合国家相关产业政策及公司的发展规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

公告编号：2025-0097

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

三、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》的事前认可意见

经审查,公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

四、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的事前认可意见

经审查,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有助于维护公司本次发行上市后股价的稳定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

五、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》的事前认可意见

经审查,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

六、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的事前认可意见

经审查,公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报提出了有效的填补措施，相关主体对公司填补措施的切实履行

公告编号：2025-0097

作出了承诺。上述措施及承诺符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

七、对《关于公司为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》的事前认可意见

经审查,公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具的相关承诺及制定的约束措施符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东权益的情形。

我们一……
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