公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-0136

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市春晓西子山路 172 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李杲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司2025 年 1-6月财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-6 月财务报表, 并由天职国际会计师事务所（特殊普

公告编号：2025-0136

通合伙）对前述财务报表出具了审计报告。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-0137）。
2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年第三季度的财务报表, 并由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅出具审阅报告。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度审阅报告》（公告编号：2025-0138）。
2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-0136

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023
年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表
进行审核，并出具《非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-0139）。
2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。