公告日期：2026-04-24

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲍仁杰、伍鹏、乔君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鲍仁杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，本科学历，
中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：2012 年 9 月至 2019 年 12 月，任天
健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任浙江
天册律师事务所律师；2023 年 4 月至今，历任浙江明禾新能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；2024 年 10 月至今，任玉健健康独立董事。

伍鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，硕士研究生
学历。主要工作经历：2011 年 9 月至 2017 年 5 月，历任浙江省龙泉市市场监督
管理局科员、稽查大队副大队长；2017 年 6 月至 2021 年 6 月，任宁波市北仑区
劳动人事争议仲裁院仲裁员；2021 年 7 月至今，历任北京德恒（宁波）律师事务所实习律师、律师、高级合伙人；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。
乔君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，博士学历。
主要工作经历：2011 年 3 月至 2016 年 12 月，任山东省食品发酵工业研究设计

院工艺工程师；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，任山东诚创医药技术开发有限公司
研发主管；2017 年 9 月至 2021 年 12 月，攻读江南大学博士学位；2022 年 1 月
至 2022 年 3 月，待业；2022 年 4 月至今，任北京大学宁波海洋药物研究院生物
技术药物研究中心副主任；2024 年 5 月至今，任玉健健康独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

鲍仁杰 9 9 0 0 否 5

伍鹏 9 9 0 0 否 5

乔君 9 9 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025 年度，公司独立董事乔君、伍鹏、鲍仁杰严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。
三、 发表独立意见情况

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