公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-024

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司

预计为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为支持子公司的经营发展，公司拟在 2025 年度为子公司的融资事项提供担保，担保最高限额为人民币 20 亿元，前述事项期限为自经公司股东大会审议通
过之日至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可循环使用。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广东中鹏新能科技有限公司

公告编号：2024-024

成立日期：2017 年 12 月 27 日

住所：佛山市南海区丹灶镇祥达路 3 号 A 座-1（住所申报）

注册地址：佛山市南海区丹灶镇祥达路 3 号 A 座-1（住所申报）

注册资本：180,000,000.00 元

主营业务：新能源电池材料烧结设备及配套产品的设计、研发、制造和销售
法定代表人：黄开勇

控股股东：广东中鹏热能科技股份有限公司

实际控制人：万鹏、杨培忠

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,348,243,267.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：953,548,458.53 元

2023 年 12 月 31 日净资产：244,303,699.79 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：78.64%

2023 年度营业收入：430,922,125.45 元

2023 年度利润总额：39,610,312.34 元

2023 年度净利润：35,321,210.32 元

审计情况：2023 年度财务数据业经审计，2024 年 6 月 30 日财务数据未经审
计。
三、董事会意见
（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

公告编号：2024-024

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

……
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