公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-018

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东中鹏热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐平、于健南、胡晓洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，高级工程师。
1982 年 7 月至 1992 年 1 月任景德镇陶瓷大学讲师，1992 年 1 月至 1997 年 10
月任佛山市石湾东平陶瓷总厂副总经理，1997 年 11 月至 2001 年 7 月任佛山市
石湾东平陶瓷（集团）有限公司副总经理，2001 年 8 月至 2007 年 1 月任广东东
鹏陶瓷股份有限公司副总经理，2009 年 12 月至今任佛山碧空碳资产管理有限公
司监事，2015 年 6 月至今任佛山市陶瓷学会执行理事长，2019 年 7 月至 2022
年 2 月任佛山格耐特新型建筑材料科技有限公司监事，2023 年 7 月至今任公司
独立董事。

于健南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，副教授。
1996 年 7 月至 2000 年 7 月任内蒙古广播电视大学乌海分校教师，2000 年 9 月至
2003 年 7 月在华南农业大学就读硕士研究生，2006 年 9 月至 2009 年 7 月在暨南
大学就读博士研究生，2003 年 7 月至今任华南农业大学经理管理学院会计系教师，2024 年 1 月至今任公司独立董事。

公告编号：2025-018

胡晓洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，副教授。
1983 年 9 月至 1993 年 8 月任职于轻工业部陶瓷工业科学研究所，1993 年 9 月至
1996 年 3 月在华南理工大学就读硕士研究生，1996 年 4 月至 1997 年 8 月任职于
佛山市亨达陶瓷有限公司，1997 年 8 月至 1998 年 11 月任职于佛山市第一建筑
（集团）公司，1998 年 11 月至 2023 年 9 月任佛山科学技术学院实验中心主任，
2024 年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事徐平、于
健南、胡晓洪会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐平 7 7 0 0 否……
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