公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-070

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事宜的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为广东中鹏热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对第一届董事会第十七次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，并废止《广东中鹏热能科技股份有限公司监事会议事规则》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：公司拟修订的《公司章程》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为:议案中所包含的修订后的《利润分配管理制度》符合法律、行政法规、规范性文件的规定。该制度有利于公司的持续、稳定、健

公告编号：2025-070

康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东中鹏热能科技股份有限公司
独立董事：于健南、徐平、胡晓洪
2025 年 10 月 28 日

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