公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-074

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月
13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》。

任命刘林峰先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第一届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述任命人员间接持有公司
股份 329,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。公司于 2025 年 11月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举刘林峰先生为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

刘林峰，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 8 月至
1996 年 12 月任职于佛山市石湾区粤祥不锈钢制品厂，1997 年 3 月至 2007 年 10 月任职
于佛山市贝恩特先锋陶瓷机械有限公司，2008 年 3 月至 2009 年 4 月任职于佛山市美嘉
陶瓷设备有限公司，2009 年 6 月至 2011 年 7 月任职于科达制造股份有限公司，2011 年

公告编号：2025-074

8 月至今任职于中鹏科技，2023 年 7 月至今任公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东中鹏热能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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