公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-075

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司

独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为广东中鹏热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举刘林峰先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘林峰先生具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，刘林峰先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘林峰先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

广东中鹏热能科技股份有限公司
独立董事：于健南、徐平、胡晓洪
2025 年 11 月 13 日

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