公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-077

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：万鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

公告编号：2025-077

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 15 亿元，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

同意接受公司及/或公司实际控制人万鹏及/或杨培忠及/或宋旭及/或公司的子公司为上述融资事项提供担保。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，提请股东会授权董事长负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

前述事项额度的有效期为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，并在
有效期限内额度可循环使用。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事万鹏、杨培忠、万劲回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事徐平、胡晓洪、于健南对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
1.议案内容：

为满足经营、发展需求，公司子公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请综合融资。融资品种包括但不限于：流动资金、中长期借款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为满足公司子公司经营和业务发展需要，公司拟为子公司 2026 年度前述融资事项提供担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 15 亿元。前述事项额度

公告编号：2025-077

的有效期为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可
循环使用。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为生产、经营发展需要，公司 2026 年度拟继续租赁万鹏、杨培忠位于佛山市南海区丹灶金沙盘金路 9 号房产，本次房产租赁年度租金总金额不超过人民币180 万元，租赁面积不超过 11,000 平方米，租赁面积范围包括厂房及空地，其中厂房的租赁单价为每月不超过人民币 18 元每平方米、空地的租赁单价为每月不超过人民币 9.5 元每平方米，租赁期限不超过 12 个月。在前述范围内，董事会拟授权总经理决定签署及后续变更 2026 年度关联房产租赁合同内容，授权期
限为自 2026 年 1 月 ……
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