公告日期：2026-04-28

证券代码：874655 证券简称：中鹏科技 主办券商：平安证券
广东中鹏热能科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：万鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

就 2025 年度董事会工作情况，董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定关于 2026 年度董事薪酬的议案如下：

子议案 1: 关于董事万鹏 2026 年度薪酬的议案；

子议案 2: 关于董事杨培忠 2026 年度薪酬的议案；

子议案 3: 关于董事万劲 2026 年度薪酬的议案；

子议案 4: 关于董事曹志坚 2026 年度薪酬的议案；

子议案 5: 关于董事于健南 2026 年度薪酬的议案；

子议案 6: 关于董事徐平 2026 年度薪酬的议案；

子议案 7: 关于董事胡晓洪 2026 年度薪酬的议案；

子议案 8: 关于董事刘林峰 2026 年度薪酬的议案。

2.回避表决情况：

1. 关联董事万鹏回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事
万鹏 2026 年度薪酬的议案》；

2. 关联董事杨培忠回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董
事杨培忠 2026 年度薪酬的议案》；

3. 关联董事万劲回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事
万劲 2026 年度薪酬的议案》；

4. 关联董事曹志坚回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董
事曹志坚 2026 年度薪酬的议案》；

5. 关联董事于健南回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独
立董事于健南 2026 年度薪酬的议案》；

6. 关联董事徐平回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立
董事徐平 2026 年度薪酬的议案》；

7. 关联董事胡晓洪回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独
立董事胡晓洪 2026 年度薪酬的议案》；

8.关联董事刘林峰回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于职工
代表董事刘林峰 2026 年度薪酬的议案》。
3.议案表决结果：

（1）审议通过《关于 2026 年度董事万鹏薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票；
（2）审议通过《关于 2026 年度董事杨培忠薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票；

（3）审议通过《关于 2026 年度董事万劲薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票；
（4）审议通过《关于 2026 年度董事曹志坚薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票；
（5）审议通过《关于 2026 年度董……
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