公告日期：2025-04-28

证券代码：874656 证券简称：达实智控 主办券商：兴业证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874656 达实智控 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 53 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，在全体股东的支持下，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会 2024 年度工作情况汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极开展工作，确保公司治理的规范性、透明性和有效性，维护公司及全体股东的合法权益。（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024
年度经营业绩、财务状况等进行报告。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司 2024 年度的实际经营情况及 2025 年度战略规划，公司对 2025 年度经营及
财务工作进行了框架性安排，拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度暨关联担
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