公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-041

证券代码：874656 证券简称：达实智控 主办券商：兴业证券
深圳市达实智控科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董事的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 17 日收到董事刘镭先生递交的辞任报告，自 2025 年
9 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 660,000 股，占公司股本的
0.8761%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任研发技术中心副总经理职务。
（二）辞任原因

为积极响应并全面落实新修订的《公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利。

刘镭先生主动辞去公司第四届董事会董事职务，辞去董事职务后，刘镭先生仍在公司任职，刘镭先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2025 年 9 月 17
日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘镭先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞任系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2025-041

治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1．刘镭先生的《辞职报告》；

2．《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

3．《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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