公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-042

证券代码：874656 证券简称：达实智控 主办券商：兴业证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开
2025 年第二次职工代表大会，全体职工代表审议并通过了《关于选举刘镭先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举刘镭先生为公司第四届董事会职工代表董事。
选举刘镭先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上
述选举人员直接持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 0.8761%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，同时，为积极响应并全面落实新修订的《公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次职
工代表大会，选举刘镭先生为第四届董事会职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

此次调整标志着公司治理水平迈向新台阶，更能体现职工与股东利益的深度融合。

公告编号：2025-042

（三）新任董监高人员履历

刘镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月至 2012 年 5 月任 Will
International Limitid（英国）工程师；2012 年 6 月至 2016 年 3 月任深圳市兴达实电子
有限公司（公司前身）产品规划部经理；2016 年 3 月至今任公司董事、研发技术中心副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

2.《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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