公告日期：2026-04-28

证券代码：874656 证券简称：达实智控 主办券商：兴业证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭斌涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会的全力支持下有序开展各项工作，忠诚勤勉
履行职责。公司总经理对 2025 年度工作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，在全体股东的支持下，公司董事会严格遵循《公司法》等法律法
规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行法定义务，认 真落实股东会各项决议，积极推动董事会决策事项的执行，持续提升公司治理 水平与规范运作能力。公司董事会 2025 年度工作情况汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司
2025 年度经营业绩、财务状况等进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度 报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况，并兼顾可持续发展及股东的长远利益，公司拟不实施 2025 年度权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于 2025 年度董事及高管薪酬的议案》
1.议案内容：

公司现任董事为郭斌涛先生、周丽萍女士、瞿昕华先生、刘镭先生和周艳 祥先生，现任高级管理人员为郭斌涛先生、周丽萍女士、瞿昕华先生、周艳祥 先生和雷丽女士。公司董事及高级管理人员的薪酬结构为：薪酬=底薪+岗位津 贴+绩效（如有）。依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度，结
合公司业务经营情况，董事会对公司 2025 年度前述董事及高级管理人员的薪 酬进行确认。
2.回避表决情况

因涉及全体董事薪酬，该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。3.议案表决结果……
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