公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-013

证券代码：874657 证券简称：凡双科技 主办券商：财通证券
浙江凡双科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长舒晓军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登
了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议 所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数66,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理舒晓军先生列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力。

公司于 2025 年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 66,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转系统提出终止挂牌的申请并回复相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票

公告编号：2025-013

在全国股转系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

（4）办理与公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（6）办理与公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 66,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
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